又一平台暴雷了!

2022年8月8日,HDG Markets平台在官网发出通知正式宣布停业,此前从7月14日无法出金的用户,被迫无限期停止出金。至于什么时候能够恢复,HDG Markets官方称要根据澳大利亚监管机构审查的情况而定。

通知的主要内容如下:

由于近期一部分资金来源存疑客户的资金转入与提取,导致我们目前的业务在监管的要求下不得不被迫暂停。

2022 年7月 14 日我方收到来自于澳大利亚 ASIC 以及澳大利亚笞方联合打击跨国犯罪部门的问询,要求我们对一批流向 HDG Markets 疑似存在电信欺诈、金融诈骗且使用 HDG 作为其非法隐匿赃款手段的资金展开调查。我们在收到调查要求后,第一时间冻结了可疑账户并且限制了对应账户的使用以及存取款。但遗憾的是,在两周的申诉期内,我们与该批账户持有者沟通的过程中,并未能收到有力的证明材料,从而导致监管部门对我们的调查进一步升级,目前已冻结我司位于澳大利亚国家银行(NAB)的保证金清算账户以及我司所有的流动性清算账户。

鉴于监管机构与澳大利亚警方的要求,从即日起,HDG Markets 所有的新设账户、衍生品合约交易服务以及客户的存取款业务暂停,直至我们配合警方完成所有的证据移交工作并得以正常运转。

7月份以来,跑路的平台一个接着一个,“接受调查、账户遭冻结”成了常用借口。且不说这个所谓的调查是真是假,可就算是真的,HDG Markets 能不能经受住审查也难说 

FX110网早已警示

事实上,关于HDG Markets平台我站早在去年9月已将其纳入虚假交易商名单。最先曝光的的网址便是www.hdglimited.com,而后又新增了两个网址,目前网站仍能正常打开。

目前该网址显示:HDG MARKETS LTD是一家注册在英国的交易商,注册编号为:10846971。HDG markets ltd持有NFA监管牌照,牌照编号为:0545805。HDG MARKETS PTY LTD是一家注册在澳大利亚的交易商,接受澳大利亚金融监管局ASIC监管,持有澳大利亚ASIC监管牌照,监管牌照编号为:001295273。

我们查询到,HDG MARKETS LTD并不是美国NFA的会员,并不受其监管。

此外,我们查询到HDG MARKETS PTY LTD的确有ASIC AR牌照,牌照注册时间为2022年2月8日,而在此之前,该平台并无任何有效监管牌照。此外,根据ASIC AR牌照的授权记录来看,HDG Markets的授权方为荷兰银行,授权的权限只有投资咨询服务,并不能做外汇,更不能做交易,投资者需保持警惕。

外汇诈骗的方式更新迭代,最大的原因在于投资者在投资交易之前没有选择对途径。所以在交易之前,一定要通过对经纪商的资质查询对比、咨询经验丰富的汇友意见、参考外汇媒体给予的评分等多方面的角度进行考虑选择。

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