BaFin对未授权实体LiquiTrade Limited展开调查

作者:FX110

时间:2022-08-15 09:01:43

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德国联邦金融监管局(BaFin)明确指出,根据《德国银行法》第37(4)条规定,位于开曼群岛的LiquiTrade Limited没有获得开展银行业务或提供金融服务的授权。该实体不受BaFin监督。

该实体网站latoken.com提供的内容为该监管机构怀疑LiquiTrade Limited在没有获得必要授权的情况下在德国开展银行业务和提供金融服务提供了合理证据。

根据《德国银行法》,在德国开展银行业务或提供金融服务需要获得授权。然而,一些公司在没有获得授权的情况下就运营。关于某家公司是否已获得BaFin授权的信息,可以在该监管机构的公司数据库中查询。

鉴于此,BaFin、德国联邦刑事警察局和德国州刑事警察局建议,任何想在网上投资的人都应保持高度谨慎,并事先做必要的调查,以避免成为欺诈的受害者。


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